Todos os artigos de Gonçalo Silva

HYIP

Winner8Group é uma FRAUDE – Golpe dos Cursos

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Fraude Winner8GroupA Winner8Group é sem dúvidas um Esquema Ponzi. É um clone da GooBets/BeWiseTrader, com o extra de prometer disponibilizar brevemente (i.e. nunca) cursos de opções binárias e forex, além de uma página web para aliciar novas vítimas e de um site de leilões usado para consumir todos os teus créditos do backoffice. Mais do mesmo, onde ninguém sabe quem são os verdadeiros donos, onde fica a sede ou como reclamar no caso de deixarem de pagar ou o participante quiser o reembolso.

Este golpe dos cursos amador foi criado algum tempo depois da fraude Empire MLM ter colapsado, para acalmar as vítimas. Como é óbvio, o principal líder da Empire MLM foi quem deu o “pontapé de saída” deste novo esquema.

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Fraude Multinível

PayDiamond é uma FRAUDE – Golpe dos Diamantes

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Fraude PayDiamondA PayDiamond é sem dúvidas um esquema Ponzi.  Os donos e os seus cúmplices estão sempre a repetir “…estamos inseridos num mercado bilionário, estamos no mercado dos diamantes…“, para parecer que este golpe é um negócio multinível sério, lucrativo e sustentável, mas não é!

Gosto  de ver o desespero de quem está a promover este golpe. É que tentam de tudo! Desde falar que a Pay Diamond conseguiu acesso a um mercado restrito ou usar textos decorados, como este dizendo que “a PayDiamond consegue pagar porque tem uma majoração de 3 vezes entre a pedra normal e lapidada… bla bla bla“. Analisei ao pormenor este esquema e fico impressionado como ainda existe gente que cai nisto.

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Fraude Empregos

Capital Prodigy – Ofertas de Emprego duvidosas

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Capital ProdigySe telefonaram-te da Capital Prodigy a marcar uma entrevista de emprego e aceitaste, é melhor pensares novamente. Várias pessoas estão a denunciar esta e outras empresas similares por serem uma fraude. O esquema consiste em angariar dinheiro para causas sociais desconhecidas e usam o nome de organizações e empresas reputadas.

Após receber a denúncia por parte de um candidato que foi à entrevista de emprego desta empresa e reparou que tudo era bom demais para ser verdade, decidi investigar melhor este caso. Esta suposta empresa de marketing ilude trabalhadores, com a possibilidade de ganhar muito, mas são várias as queixas de ex-trabalhadores que nunca receberam dinheiro.

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Fraude Multinível

LibertaGia aliciou entre 1,8 a 3 milhões de investidores

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LibertaGia burlou milhões de investidoresFinalmente, dia 8 de agosto de 2015 vai ser marcado como o dia do fim da fraude LibertaGia. O esquema em pirâmide que prometia ganhos de 350% por ano, em troca de visitar sites durante alguns segundos todos os dias. Era uma coisa simples, que qualquer pessoa sem conhecimentos conseguia fazer, por apenas 5 minutos ao dia. Outro esquema de ficar rico rápido!!

A notícia do EL PAÍS ditou o início do fim, do esquema que roubou mais entre 1,8 a 3 milhões de investidores, de 29 países, em menos de dois anos, em 1,070 milhões de euros, de acordo com vários documentos a que o meio de comunicação espanhol teve acesso. A miragem do dinheiro fácil e rápido acabou em agosto de 2014, quando pararam os pagamentos prometidos por esta empresa, que é definida num relatório da Guarda Civil de Espanha como “pirâmide”.

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Fraude Multinível

BeWiseTrader é uma FRAUDE – Golpe das Apostas (versão 2.0)

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BeWiseTraderA BeWiseTrader é sem dúvidas um esquema Ponzi. É a tentativa de relançamento da GooBets, mas com outro nome, já que o anterior esquema não teve sucesso e existem dezenas de alertas online, vários afiliados nunca receberam o dinheiro prometido e até Programa Sexta às 9 da RTP1 investigou o golpe.

Isto não é marketing multinível e está muito longe disso. É um esquema piramidal, estafa, scam, golpe, etc. Foi criado pelos mesmos responsáveis da Goobets, mas desta vez ainda vai rebentar mais rápido. Analisei ao pormenor e fiquei impressionado como ainda existem pessoas que acreditam nestas tretas.

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Fraude Multinível

Tiago Fontoura, Edgar Fontoura e outro cúmplice preso na Tunísia

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Tiago Fontoura preso na TunísiaApós o colapso do esquema em pirâmide Geteasy, Tiago Fontoura criou outro esquema em fevereiro 2015, a Go2Up. O modelo de funcionamento era praticamente o mesmo, com a diferença que não existia nenhum produto físico de fachada. Isto não é Marketing Multinível!

A Tunísia foi escolhida para ser a base do novo esquema, mas acabaram por se dar mal. Com o insucesso do esquema em recrutar continuamente novas vítimas e pagar as vítimas da Geteasy, cerca de 4 meses depois rebentou. Tiago Fontoura foi preso na Tunísia, com outros dois cúmplices, a 24 de junho de 2015, acusado de cometer uma série de crimes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros.

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HYIP

Tudo sobre DFRF Enterprises – Daniel Filho PRESO, novidades do SEC, etc

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Novidades fraude DFRF EnterprisesJulho 2015 foi um mês cheio de novidades no mundo dos esquema Ponzi, com várias notícias a dar conta que a DFRF Enterprises foi processada pelo SEC e FBI no fim de junho. A esta altura, as autoridades dos EUA já sabem bem que não existem minas de ouro, produção de ouro, ajuda humanitária, Banco na Suíça ou seguro. Era tudo TRETA!!

Quando veio a público (a 30 de junho de 2015) o processo do SEC contra a DFRF, Daniel Filho e os seus cúmplices, o dono do golpe (Daniel Filho) bem que tentou empatar as vítimas do esquema, ao informar que “o SEC só está a verificar se está tudo em ordem“, mas não teve sucesso porque o FBI a 25 de junho emitiu um mandado de detenção, por fraude financeira, do qual fugiu durante quase um mês – foi capturado a 22 de julho.

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HYIP

Empire MLM é uma FRAUDE – Golpe dos (FALSOS) Pacotes

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Empire MLMA Empire MLM é uma daquelas fraudes multinível que dá logo para chegar à conclusão que é um esquema Ponzi. Não vendem nenhum produto ou serviço! Tudo indica que o dinheiro investido pelos membros para adquirir os pacotes, é usado para pagar a alguns dos antigos “investidores” e encher as contas bancárias dos donos do esquema. É só dinheiro a entrar e a sair!!

Desculpa-me destruir o teu sonho, caso ainda acredites nisto, mas ninguém dá dinheiro a ninguém, muito menos uma suposta empresa, que é apresentada como marketing multinível. Não vão pagar o retorno de 300% em 6 meses. Se fosse assim tão séria, não tinham que esconder quem são os verdadeiros donos. Usam como principal promotor do esquema, um ex-afiliado muito ativo da Geteasy, que no passado teve contacto direto com os burlões desse esquema falido do comodato de geolocalizadores.

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HYIP

DFRF Enterprises foi acusada de “ESQUEMA PONZI” pela SEC

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SEC acusa fraude DFRFA Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade responsável por regular o mercado de capitais nos EUA, abriu um processo a 30/06/2015 na Corte Federal de Boston, no qual acusa a DFRF Enterprises, empresa criada por Daniel Fernandes Rojo Filho, de operar um esquema de pirâmide financeira, também conhecido por esquema Ponzi, que conseguiu angariar mais de 15 milhões de dólares desde julho de 2014 com a promessa de retorno de 15% ao mês, com base em minas de ouro que nunca existiram.

No alerta de fraude DFRF Enterprises já tinha alertado que isto é uma fraude. Quem não acreditou no alerta e achou-se esperto demais, acabou por perder todo o seu dinheiro.

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Fraude Multinível

Univerteam é uma FRAUDE – Golpe dos Produtos Virtuais

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UniverteamA Univerteam é uma fraude multinível, criada por um antigo integrante na fraude brasileira Multiclick. Prometem um retorno fixo entre 240% a 377% por ano sem fazer nada e usam produtos virtuais de fachada para justificar que o retorno prometido vem da venda de licenças desses produtos que ninguém compra. É mais uma pirâmide onde o produto só serve para disfarçar o esquema. Não existem clientes reais.

Depois de darem o golpe no Brasil com a Multiclick, os principais integrantes nesse esquema agora estão na Univerteam e querem burlar pessoas em vários países. Por coincidência ou não, estão a seguir a mesma estratégia da Geteasy, LibertaGia e outras fraudes: registaram uma empresa em Portugal e têm uma morada (virtual) em Hong Kong. Perfeito para conseguir credibilidade e na hora de reclamar ninguém conseguir o dinheiro de volta.

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